trump zažaloval loni banku Capital One s tvrzením, že zrušila účty jeho firem kvůli jeho politickým názorům, což jeho firmám způsobilo „značnou finanční škodu“. Banka se vůči tomuto nařčení ohradila a ve svém soudním podání v pátek uvedla, že tento krok souvisel výhradně s aktivitou na účtech, kterou experti banky na boj proti praní špinavých peněz označili jako podezřelou.

Banka uvedla, že identifikovala „transakční vzorce“, které vedly k přezkumu. Další podrobnosti o přezkumu nedodala a ani neobvinila Trumpův konglomerát z konkrétního provinění. Informace zveřejnila až kvůli žalobě The Trump Organization.

Capital One Financial Corporation (COF.N) je americká bankovní holdingová společnost známá jako největší vydavatel kreditních karet ve Spojených státech. Trump měl u této banky více než 300 bankovních účtů po dobu více než deseti let. Bankovní účty byly určeny pro různé Trumpovy podniky od golfového hřiště až po vinařství.

Soud v Miami již odmítl dvě předchozí verze Trumpovy žaloby, ale žalobcům umožnil jejich úpravu. Nejnovější verze byla podána v červenci. Právě k ní se banka vyjádřila minulý pátek.

banka o podezření mlčela

K uzavření účtů u Capital One došlo v době, kdy rodina Trumpových a její rodinný konglomerát The Trump Organization čelily občanskoprávnímu a trestnímu vyšetřování kvůli financím v několika případech.

Trumpovi dlouholetí účetní byli předvoláni okresním státním zástupcem na Manhattanu k předložení finančních záznamů. Zaměstnanci Trumpovy pojišťovny a jednoho z jejích věřitelů, Deutsche Bank, byli vyslýcháni státními zástupci. Kancelář generálního prokurátora státu New York v rámci svého občanskoprávního vyšetřování vyslýchala Trumpova dlouholetého finančního ředitele.

Dva subjekty patřící do Trump Organization byly v červenci 2021 obžalovány z daňových podvodů a u soudu shledány vinnými. Následující rok kancelář generálního prokurátora zažalovala firmu Trumpových za účast na desetiletí trvajícím podvodu.

Soudce státu New York shledal Trumpovy odpovědnými za podvod, který spočíval v nafukování hodnoty aktiv za účelem získání úvěrů, a vydal rozsudek ve výši 454 milionů dolarů, který je ve fázi odvolání.

Banka se navíc dle vlastního vyjádření zachovala seriózně a poté, co se rozhodla Trumpovy účty uzavřít, vyšla firmám vstříc. „Capital One nikdy nezveřejnila rozhodnutí o ukončení ani svůj důvěrný interní proces, který vedl k uzavření, a umožnila žalobcům několik měsíců (a několikrát jim prodloužila lhůtu) na nalezení nových bankovních služeb, což se jim podařilo,“ uvedla banka.

Letos v lednu Trump podal žalobu také na banku JPMorgan Chase (JPM.N), a to ze stejných důvodů jako v případu Capital One. V žalobě proti JPMorgan Chase požaduje Trump odškodnění ve výši pěti miliard dolarů. JPMorgan uvedla, že nezavírá účty z politických důvodů, ale zavírá účty, které vytvářejí „právní nebo regulační riziko“.

Banka JPMorgan Chase letos v únoru přiznala, že uzavřela bankovní účty prezidenta Donalda Trumpa a několika jeho firem v důsledku politických a právních následků útoků na Kapitol Spojených států ze 6. ledna 2021.

Trumpova administrativa během druhého Trumpova mandátu vyvíjí tlak na některé velké banky, podotýkají americká média. Trump podepsal v srpnu 2025 výkonný příkaz s názvem „Zaručení spravedlivého bankovnictví pro všechny Američany“, který nařizuje federálním bankovním regulátorům ukončit prověřování bank ohledně toho, s kým obchodují.

Trumpova administrativa si také v rámci vyšetřování údajného oddlužení bank vyžádala záznamy o největších bankách.

žaloval i věrnou Deutsche Bank

Trump zažaloval banku Capital One již v roce 2019, během svého prvního funkčního období. Tehdy žalobu podal i na Deutsche Bank, a to ve snaze zabránit bankám ve sdílení finančních záznamů s americkým Kongresem.

Ten chtěl totiž požádat banky o poskytnutí informací v rámci vyšetřování vedeného demokratickými zákonodárci, které mělo prokázat, zda Trumpovy podniky neporušují ústavní zákaz darů nebo plateb od zahraničních vlád.

Případ Deutsche Bank popsal podrobně deník New York Times v květnu 2019. S odvoláním na pět současných i bývalých zaměstnanců Deutsche Bank deník uvedl, že transakce, z nichž některé se týkaly Trumpovy již zaniklé nadace, spustily v minulosti upozornění v počítačovém systému banky určenému k odhalování nezákonné činnosti.

Specialisté Deutsche Bank na boj proti praní špinavých peněz v letech 2016 a 2017 doporučili, aby banka federálnímu úřadu pro boj s finanční kriminalitou nahlásila několik transakcí zahrnujících právnické osoby ovládané Donaldem Trumpem a jeho zetěm Jaredem Kushnerem, napsal tehdy New York Times.

„Vedoucí pracovníci Deutsche Bank, která firmám Trumpa a Kushnera půjčila miliardy dolarů, však rady svých zaměstnanců odmítli. Zprávy nikdy nebyly předloženy vládě.“

Bývalí zaměstnanci Deutsche Bank podle New York Times tehdy uvedli, že rozhodnutí nenahlásit transakce Trumpa a Kushnera odrážel obecně laxní přístup banky k zákonům o praní špinavých peněz. Zaměstnanci, z nichž většina s novináři mluvila pod podmínkou anonymity, uvedli, že to bylo součástí vzorce, kdy vedení banky odmítá platné zprávy, aby ochránilo vztahy s lukrativními klienty.

„Předložíte jim všechno, dáte jim doporučení a nic se nestane,“ citoval New York Times Tammy McFaddenovou, bývalou specialistku Deutsche Bank na boj proti praní špinavých peněz, která některé z transakcí prověřovala.

New York Times popsal, že McFaddenová získala v Deutsche Bank nejprve několik ocenění za výkon, ale poté, co upozornila na nesrovnalosti ohledně Trumpa, byla nejprve přeřazena na jinou divizi a poté v dubnu 2018 byla propuštěna. Ona i oba bývalí manažeři deníku řekli, že její propuštění vnímali jako akt odvety.

Deutsche Bank poté v médiích vše popřela, včetně toho, že někteří z jejích vedoucích pracovníků odmítli rady vlastních specialistů banky na boj proti praní špinavých peněz a zabránili tomu, aby byly některé transakce předloženy vládě.

prala peníze pro bohaté Rusy 

Vztah Trumpa s Deutsche Bank trval dvě desetiletí, připomněl New York Times. V období, kdy s ním většina bank na Wall Street přestala obchodovat kvůli jeho opakovaným nesplácení úvěrů, Deutsche Bank Trumpovi a jeho společnostem půjčila celkem více než 2,5 miliardy dolarů.

Mezi projekty financované prostřednictvím divize privátního bankovnictví patří Trumpův golfový resort Doral poblíž Miami a jeho přestavba washingtonské budovy staré pošty na luxusní hotel.

Když se stal prezidentem, dlužil Trump Deutsche Bank více než 300 milionů dolarů. To z německé instituce udělalo největšího Trumpova věřitele. Vystavovala mu devítimístné šeky i poté, co Trump nesplnil závazek ve výši 640 milionů dolarů a banku zažaloval, přičemž jí dával za vinu vlastní neschopnost splácet dluh.

Deutsche Bank se po událostech v únoru 2021 a útoku na Kapitol rozhodla s Trumpem a jeho organizací zcela ukončit další obchodní vztahy.

Americké i evropské úřady v minulých letech několikrát potrestaly Deutsche Bank za to, že pomáhala klientům, včetně bohatých Rusů, v praní špinavých peněz a za přesun peněz do zemí, jako je Írán, v rozporu s americkými sankcemi. Banka zaplatila stovky milionů dolarů na pokutách.

„Banka prala peníze pro bohaté Rusy a lidi spojené s Putinem a Kremlem různými způsoby téměř po stejnou dobu, kdy obchodovali s Donaldem Trumpem. A všechny tyto peníze přes Deutsche Bank byly směrovány přes stejnou právnickou osobu v USA, která se zabývala vztahem s Donaldem Trumpem v USA. A tak je zde spousta shod okolností,“ podotkl David Enrich, finanční redaktor The New York Times, který napsal v roce 2020 knihu s názvem: Temné věže: Deutsche Bank, Donald Trump a epická stezka zkázy.

Článok uverejňujeme so súhlasom portálu hlidacipes.org. Ďakujeme!